Soluciones de Compliance AML/KYC para VASPs
Automatice y optimice sus procesos de cumplimiento normativo con nuestra solución integral diseñada específicamente para proveedores de servicios de activos virtuales.
Compliance automatizado para el mundo cripto
Cumpla con todas las regulaciones sin sacrificar eficiencia
Nuestra solución integra las últimas tecnologías para garantizar el cumplimiento normativo mientras optimiza los recursos operativos.
Validación KYC Avanzada
Automatice la verificación de identidad de clientes con herramientas de última generación que garantizan la precisión y cumplen con estándares globales.
- Verificación de documentos con IA
- Biometría facial y detección de vida
- Validación contra bases PEP y sanciones
- Flujos de verificación personalizables
Monitoreo AML en Tiempo Real
Detecte actividades sospechosas al instante con nuestro sistema de monitoreo continuo y evaluación de riesgos basado en inteligencia artificial.
- Análisis de patrones transaccionales
- Evaluación de riesgo en tiempo real
- Alertas configurables por nivel de riesgo
- Integración con blockchain analytics
Reportería Regulatoria
Genere automáticamente informes de cumplimiento para presentar a reguladores, ahorrando tiempo y recursos a su equipo de compliance.
- Reportes SAR/STR automatizados
- Plantillas adaptadas a regulaciones locales
- Histórico completo de actividades
- Exportación en múltiples formatos
Cumplimiento Travel Rule
Cumpla con la regla de viaje FATF con nuestra solución integrada para el intercambio seguro de información entre VASPs.
- Compatibilidad con protocolos estándar
- Transferencia segura de datos
- Validación automática de contrapartes
- Auditoría completa de transferencias
Panel Centralizado
Visualice todas sus métricas de compliance en tiempo real.
Panel de Control Compliance
Visualice todos sus métricas de cumplimiento en un único panel intuitivo que facilita la gestión y seguimiento de actividades.
Vista 360° de actividades KYC/AML
Métricas de eficiencia y tiempos de respuesta
Seguimiento de casos por estado
Cuadros de mando personalizables
Integración perfecta con sus sistemas
Nuestra solución se adapta a su infraestructura existente, conectándose con cualquier plataforma mediante APIs seguras y robustas.
Integración con Exchanges
Conectamos con Binance, Coinbase y otras plataformas para automatizar la validación de transacciones.
Conexión con Sistemas CRM
Sincronizamos datos de clientes con sus sistemas actuales para mantener una visión unificada.
APIs RESTful Documentadas
Ofrecemos APIs completas para integrar con cualquier sistema o desarrollo personalizado.
Single Sign-On (SSO)
Compatible con su sistema de autenticación actual para una experiencia fluida.
Beneficios comprobados
Nuestros clientes han experimentado mejoras significativas en sus procesos de compliance.
Reducción de Costos
Reduzca hasta un 70% los costos operativos relacionados con procesos manuales de compliance.
Mayor Eficiencia
Automatice hasta un 90% de los procesos de KYC/AML que tradicionalmente requieren intervención manual.
Precisión Mejorada
Reduzca los falsos positivos en la detección de actividades sospechosas.
Tiempo Real
Monitoreo continuo 24/7 de todas las transacciones y actividades con alertas instantáneas.